제23기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 댁내 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사 정관 제21조에 의거하여 제23기 정기주주총회를 다음과 같이 개최함을 알려드립니다.

<다 음>

Ⅰ. 일 시: 2024년 3월 29일 (금요일) 오전 9시

Ⅱ. 장 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 242, 판교디지털센터 1층 공용회의실

Ⅲ. 보고사항:

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

Ⅳ. 목적사항:

             제1호 의안 : 제23기(2023.1.1~2023.12.31) 연결∙별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (후보 최호윤)

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보 안상철)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

Ⅴ. 기타: 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의했고 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁했습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간:

2024년 3월 19일 오전 9시～2024년 3월 28일 오후 5시

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후

의안 별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리

◆주주총회 관련문의 : 031-526-7825

2024년 3월 14일

경기도 성남시 분당구 판교로 242, C동 6층 (판교디지털센터)

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대표이사 강 성 민 (직인생략)